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lutte anti-blanchiment : SterWen Consulting anime une conférence avec Les Echos

publié le mardi 14/12/2010

Marc Sabatier, co-fondateur et Anne-Sophie Karmel, directrice de mission de SterWen Consulting, cabinet indépendant de conseil en management et organisation animent la formation organisée par les Echos Management le 9 février 2011 sur le thème de la lutte anti-blanchiment dans les banques.

 

Expert du risque réglementaire, SterWen Consulting accompagne depuis plusieurs années les établissements assujettis à la LAB, notamment les banques et les établissements financiers. SterWen Consulting intervient depuis la définition jusqu’à la mise en place du dispositif LAB adaptés aux métiers des groupes et entreprises qui constituent sa clientèle en passant par la sensibilisation et la formation du top management et des collaborateurs de tous niveaux et de tous métiers.

 

Sur une journée, la formation s’adresse aux directeurs généraux, directeurs juridiques, directeurs de la conformité, responsables LAB, responsables de la sécurité financière, compliance officers, contrôleurs internes et toute autre personne impliquée dans les process anti blanchiment.

 

La journée rappelle les notions et techniques de blanchiment et ouvre sur un panorama complet des nouvelles réglementations et obligations à mettre en œuvre au sein des banques et établissements financiers.

 

Le retour d’expérience de Michel Leblay, en charge des aspects déontologie et compliance au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, permettra d’aborder les bonnes pratiques à mettre en place pour concilier les exigences de conformité avec les impératifs opérationnels et de faire bénéficier les participants du retour d’expérience de la mise en place de tels dispositifs dans un établissement financier.

 

Après avoir évoqué les modalités de mise en place de dispositifs LAB, la formation s’achève sur description d’un contrôle par l’autorité de tutelle et les moyens de s’y préparer efficacement.

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